Los especialistas opinan
Artículos relacionados
Alcance e implicación fiscal de la Ley Antilavado de Dinero
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlÃcita (LFPIORPI), es una ley que está impulsada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que es un ente intergubernamental establecido en 1989; mediante recomendaciones emitidas en el año de 2008 y para dar cumplimiento a sus objetivos, los cuales, a su vez, hace mención en las recomendaciones emitidas en 2012 y que son: Â… fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. (Grupo de Acción Financiera Internacional, 2012, 6).
- Criterios no vinculativos y normativos de la Resolución Miscelánea Fiscal de 2016
En términos del inciso h) de la fracción I del artÃculo 33 del Código Fiscal de la Federación (CFF), las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, darán a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de l...